주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조의 규정에 의거 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제25조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.
– 다 음 –
1. 개최일시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 09:00
2. 개최장소 : 전남 나주시 동수농공단지길137-17 본사 백두봉 회의실
3. 보고사항 : ① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항
1) 제1호 의안 : 제 8 기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산
서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
(주당 예정 배당금 : 보통주 100원)
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 : 사내이사 김선철 선임의 건
-제2-2호 : 기타비상무이사 지현욱 선임의 건
3) 제3호 의안 : 감사선임의건
-제3-1호 : 감사 안계상 선임의 건
-제3-2호 : 감사 권두석 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 정관일부 신설의 건
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.
6.전자투표에관한사항
당사는 금번 정기주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 하실 수 있습니다.
주주님께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.
①전자투표시스템
인터넷주소:http://evote.ksd.or.kr
모바일주소:http://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
②전자투표행사기간:2022년3월16일9시~2022년3월28일17시
-첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후5시까지만 투표하실 수 있습니다)
③시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를
행사하실 수 있습니다.
-주주확인용인증서의 종류:코스콤증권거래용인증서,
금융결제원개인용도제한용인증서등
④수정동의안처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리됩니다.
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조제2항)
7.주주총회참석시준비물
– 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※신분증미지참시주주총회장입장이불가하오니유의하시기바랍니다.
-대리행사:위임장및대리인신분증
※위임장에기재할사항
-위임인의성명,주민등록번호(법인인경우사업자등록번호)
-대리인의성명,생년월일,의결권을위임한다는내용
-위임인의인감날인
-위사항을충족하지못할경우,주주총회입장이불가하오니유의바랍니다.
8. 기타사항
-코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에관한안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회에참석시에는반드시마스크착용을부탁드립니다.총회장입구에설치된온도측정결과에따라발열이의심되는경우및마스크미착용등,정부의사회적거리두기지침에따라주주총회장이운영예정임을알려드립니다.
※당사는정기주주총회에선물을지급하지않습니다.
주주여러분의넓은이해와협조부탁드립니다.
2022년3월14일
전남나주시동수농공단지길137-17
주식회사 정다운
대표이사 김선철
별첨 1
이사 후보에 관한 사항
1) 사내이사 후보자 김선철
| 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 1965.11.09 | 부 | 부 | 없음 | 이사회 |
가.후보자의 생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
| 현) (주) 정다운 대표이사 현) (주) 마니커 사내이사 | (주) 이지바이오 시스템 (주) 이지바이오 사내이사 현) (주) 정다운 대표이사 현) (주) 마니커 사내이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 없음 | 없음 | 없음 |
2) 기타비상무이사 후보자 지현욱
| 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 1978.11.26 | 부 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
가.후보자의 생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
| 현) (주) 이지홀딩스 대표이사 현) (주) 이지바이오 사내이사 | 서울대 건축학과 졸업코넬대 MBA 수료한미파슨스A.T.Kearney현) (주) 이지홀딩스 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 없음 | 없음 | 없음 |
3) 감사 후보자 안계상, 권두석
가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
| 안 계 상 | 1955.12.09 | 없음 | 이사회 |
| 권 두 석 | 1957.03.06 | 없음 | 이사회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
| 내용 | |||
| 안 계 상 | 현) (주) 정다운 감사 | 한국외국어대학교 스페인어과 졸업 조흥은행 근무 한국씨티은행 영업본부장 현) (주) 정다운 감사 현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사 | 없음 |
| 권 두 석 | 현) 수의사 | 전남대학교 수의학과 졸업 전남도청 동물위생 시험소 소장 전남도청 축산정책과 과장 (주) 금화 검사실장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 안 계 상 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 권 두 석 | 없음 | 없음 | 없음 |
별첨 2
정관 일부 신설의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
| 신설 | 제15조의 2 주주명부 작성,비치 | |
| ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. | 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함. | |
| ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. | 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함. | |
| ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. | 「상법」 규정 반영 |
